vineri , 24 noiembrie 2017
Petroșănenaul Claudiu Romanescu, cercetat sub control judiciar în dosarul de evaziune instrumentat de IPJ Mehedinți

Petroșănenaul Claudiu Romanescu, cercetat sub control judiciar în dosarul de evaziune instrumentat de IPJ Mehedinți

Procurorii mehedințeni au reținut, marți, pentru 24 de ore, în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, 19 persoane. Pentru unele persoane procurorii au cerut arest preventiv, iar pentru altele, printre care și hunedorenii implicați în dosarul de evaziune fiscală și spălare de bani, măsura preventivă cerută de anchetatori este cea a controlului judiciar.

Printre cele 19 persoane reținute marți de procurori figurează și Claudiu Romanescu, administratorul Romanescu SERV Petroșani. Alături de acesta mai sunt alți doi hunedoreni, Matei Marinel Pup și Gavrilă Danci.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, procurorii cer pentru petroșăneanul Claudiu Romanescu măsura controlului judiciar. Aceeași măsură este cerută și pentru ceilalți doi hunedoreni.

În 10 martie, procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de Georgică Cornu (supranumit regele asflatului din Banat) pentru evaziune fiscală și spălare de bani. În același dosar sunt cercetați pentru evaziune fiscală Petrișor Mariu Nicula, Daniel Moise Țunea, Petru Ioan Guran, Tudot Sahanovschi, Minuc Onescu, Ion Popa, Marinel Matei Pup, Florin Cristescu, Gavrilă Danci, Valeriu Teleșpan, Gligor Mrinică Herbei, Cornel Mureșan, Ionel Cristian Olariu, Grigore Claudiu Romanescu, Constantin Vîrvoreanu, Corne Andrica, Marioara Andrica și Adrian Daniel Iordache.

”Inculpaţii Cornu Georgică, Nicula Marius-Petrişor, Ţunea Daniel-Moise, Guran Petru Ioan,  Sahanovschi Tudor, Onescu Minuc, Popa Ion urmează a fi prezentaţi cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi.Faţă de inculpaţii Pup Matei-Marinel, Cristescu Florin, Danci Gavrilă, Teleşpan Valeriu, Herbei Marinică – Gligor, Mureşan Cornel, Olariu Cristian – Ionel, Romanescu Claudiu-Grigore, Vîrvoreanu Constantin, Andrica Cornel, Andrica  Marioara, Iordache Adrian – Daniel urmează a se lua măsura controlului judiciar pentru 60 de zile”, se arată în comunicatul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Claudiu Romanescu apare ca administrator al Romanescu Serv SRL. Înființată din 2005 societatea are ca obiect de activitate închirierea și leasingul cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile.

Potrivit informațiilor GDD, Matei Marinel Pup este fratele mult mai celebrului Emanoil Pup, omul de afaceri hunedorean cercetat de procurorii DNA în dosarul de corupție al fostului președinte al CJ Hunedoara, Mircea Ioan Moloț. Aceleași informații ale GDD arată că și Gavrilă Danci face parte din același cerc de afaceriști hunedoreni.

Potrivit procurorilor, în perioada 2008-2014, reprezentanţii a 88 de societăţi comerciale au  dispus înregistrarea în contabilitatea societăţilor  a unor facturi fiscale fictive în valoare de peste 22,5 milioane de euro, prejudiciind astfel bugetul de stat cu suma de 9 milioane euro.

Polițiștii susțin că prin intermediul societăţilor controlate, cei în cauză ar fi efectuat mai multe tranzacţii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea” acestor valori prin conturile bancare ale societăţilor pentru a disimula provenienţa şi circulaţia banilor.

Marți, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mehedinţi au efectuat 61 de percheziţii la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Perchezițiile au loc pe raza municipiului Bucureşti și județele Mehedinţi, Timiş, Arad, Bihor, Hunedoara (Petroșani și Deva), Gorj, Caraş-Severin, Vâlcea, Dolj și Dâmboviţa, atât la domiciliile suspecților cât şi la sediile sociale ale societăţilor administrate de acestea. Polițiștii au pus în aplicare  49 de mandate de aducere.

În urma percheziţiilor de marţi dimineaţă din Bucureşti şi alte zece judeţe, anchetatorii au indisponibilizat un număr de 16 autoturisme a căror valoare depăşeşte 600.000 de euro, printre acestea fiind două BMW X5, două Porsche Cayenne şi un VW Touareg.

De asemenea, în urma percheziţiilor, de la cele 49 de persoane aduse la audieri, la sediul IPJ Mehedinţi, a fost ridicată suma de 700.000 de lei – cash – şi s-au indisponibilizat bunuri imobile în valoare de 360.000 lei.

 

Mihaela MIHAI

 Foto: Arhivă